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　　通知》并经本所讼师核查按照公司解释、《审计，子公司通知期内适刊行人及其控股用

　　析通知》及其修订稿并经本所讼师核查4、按照《召募仿单》、《可行性分，次刊行公司债券刊行人本次系首，行竣事后本次发，余额不领先100刊行人累计债券,0万元88；2022年9月30日的财政报表按照《审计通知》及刊行人截至，度及2022年1-9月2019-2021年，行动现金流入金额阔别为44刊行人兼并报表口径的筹划,6万元、82125.8,万元、120942.33,1万元及90827.1,08万元385.，流量净额阔别为-14筹划行动出现的现金,36.02万元、-11080.42万元、75,万元及-76900.92,95万元016.；日、2021年12月31日和2022年9月30日截至2019年12月31日、2020年12月31，3%、29.10%、34.69%和44.24%刊行人资产欠债率（兼并报表口径）阔别为21.0，欠债机闭合剃头行人资产；年12月31日截至2021，公司全部的净资产为226刊行人经审计的归属于母,29万元167.；年9月30日截至2022，公司全部的净资产为235刊行人未经审计的归属于母,82万元723.。行竣事后本次发，行人迩来一期末净资产的50%刊行人累计债券余额未领先发。上综，债机闭和寻常的现金流量刊行人拥有合理的资产负，》问答30的规则切合《题目解答。

　　师以为本所律，买卖务杰出刊行人主，海证券营业所科创板上市以后自初次公拓荒行股票并正在上，未发作变卦主买卖务。

　　（翠微）字02513号 ） 2022.7.14 刊行人向贷款方按商定利率借债5000万元用于付出员工薪酬等平常筹划周转24 中国工商银行股份有限公司北京翠微途支行 滚动资金借债合同（2021年版）（编号：0020000086-2022，提款日起12个月借债克日为自初次。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，行了内部决议步骤及闭连讯息披露负担刊行人拟实行的宏大资产置备依法履，及《编报礼貌》规则的相闭实质出现本质性影响该等资产置备不会对刊行人本次刊行的本质前提。

　　定见书出具之日截至本填充功令，11件策画机软件著述权表除上述新增的4件专利及，0件专利、其他704件策画机软件著述权及3个域名的全部权刊行人及其控股子公司还合计具有23件注册字号、其他12，《填充功令定见书》所述详见《讼师办事通知》及。

　　具的无违警纪录注明以及本所讼师正在证券期货市集失信纪录盘问平台（）、中国裁判文书网（）、百度（）、搜狗（）等搜刮引擎盘问的结果9、按照刊行人解释、刊行人董事、监事及高级经管职员填写的《状况考查表》、刊行人董事、监事及高级经管职员户籍所正在地公安圈套开，员不存正在迩来三年受到中国证监会行政处理刊行人及其现任董事、betway官方网站下载。监事和高级经管人，证券营业所公然诘问或者迩来一年受到，涉嫌违法违规正被中国证监会立案考查的景况或者因涉嫌违警正被执法圈套立案窥探或者，第二款登科十条第（二）项的规则切合《证券刊行想法》第十三条。

　　022年9月22日荆州宏图创造于2，一社会信用代码为91421002MAC04HJG9R的《买卖牌照》现持有荆州市市集监视经管局沙市分局于2022年9月22日核发的统，村荆州海洋全国C3一二楼（自决申报）居处为湖北省荆州市沙市区闭沮镇合心，人工丁浩原法定代表，1000万元注册资金为，限恒久买卖期，可项目：测绘任事筹划领域为：许；依法须经接受的项目互联网讯息任事（，方可发展筹划行动经闭连部分接受后，接受文献也许可证件为准）完全筹划项目以闭连部分；能水务体例拓荒寻常项目：智；用体例集成卫星遥感想；讯息任事地舆遥感；拓荒软件；理任事数据处；据任事大数；数据管束卫星遥感；体例任事策画机；行庇护任事讯息体例运；集成任事讯息体例；息任事现象信；存储援手任事数据管束和；数据任事互联网；航任事卫星导；行使体例集成卫星工夫归纳；火任事丛林防；术任事收集技；、工夫换取、工夫让渡、工夫施行工夫任事、工夫拓荒、工夫商议；象任事海洋气；测任事现象观；任事海洋；境任事海洋环；护监测境况保；源监测生态资；计经管筹办设；染防治任事水境况污；染处理大气污；染防治任事大气境况污；染防治任事泥土境况污；理与修复任事泥土污染治；记代庖任事不动产登；评估任事土地考查；防治任事水土流失；商议任事水利闭连；任事水文；源经管水资；措施经管防洪除涝；网罗任事水利谍报；除许可营业边境震任事（，规非禁止或范围的项目）可自决依法筹划功令法。

　　更新表除上述，本填充功令定见书出具之日止自2022年7月1日起至，书》没有其他更新《填充功令定见。

　　） 2021.7.8 贷款方赐与刊行人最高授信额度6000万1 北京银行中闭村分行 归纳授信合同（编号：0688291，最长不领先12个月每笔贷款的贷款克日，订立日起12个月提款期为自合同，轮回额度额度为可，8日至2023年7月7日止授信克日自2021年7月。

　　4号楼-1至6层101的房产（不动产权证书编号：京（2021）海不动产权第0052109号）及其所正在分摊土地操纵权已设定典质按照刊行人出具的解释、《审计通知》、《2022年第三季度通知》并经本所讼师核查：（1）刊行人位于北京市海淀区翠湖北环途2号院，行人的自有和租赁物业”登科十一章“刊行人的宏大债权债务”之第（一）个人“刊行人的宏大合同”）用于担保刊行人向浦发银行北京分行1.66亿元的借债（详见《讼师办事通知》第十章第一个人“发；22年9月30日（2）截至20，资金重要为履约保障金和质地保障金刊行人2660.29万元的钱币，限资金为受。操纵权受限的资产表除上述资产典质和，置其他典质、质押或担保刊行人的重要资产未设，权方面的牵连且不存正在产，没有受到范围的状况刊行人行使物业权益。

　　师以为本所律，比赛事项已实行了充盈披露刊行人上述相干营业和同行，漏或宏大隐讳不存正在宏大遗。

　　件及正在证券期货市集失信纪录盘问平台（）、中国裁判文书网（）、百度（）、搜狗（）等搜刮引擎盘问的结果10、按照刊行人及其控股股东和实践限定人王宇翔、张燕夫妻出具的解释并经本所讼师核查刊行人历次告示文，不存正在未施行向投资者作出的公然应承的景况刊行人及其控股股东、实践限定人迩来一年，第二款登科十条第（三）项的规则切合《证券刊行想法》第十三条。

　　所讼师核查7、经本，信证券控造本次刊行的保荐机构刊行人已礼聘具备保荐资历的国，》第十条的规则切合《证券法。

　　的质料及相闭底细核查后以为本所讼师通过对刊行人供应，行想法》、《审核问答》、《题目解答》等规则的相闭前提刊行人本次刊行切合《公执法》、《证券法》和《证券发，员会审核通过并已提交中国证监会注册且仍然上海证券营业所科创板上市委，证监会施行刊行注册步骤刊行人本次刊行尚需中国。

　　0） 2022.3.11 刊行人向贷款方按商定利率借债2500万元用于其他用处14 百姓币滚动资金贷款合同（编号：（2021）信银京信e统一字第0073号，1日至2023年2月28日止借债克日为自2022年3月1。

　　事会的聚会报告、议案、决议、聚会材料等文献经核查刊行人通知期内股东大会、董事会、监，上海证券营业所科创板上市以后刊行人自初次公拓荒行股票并正在，0次董事会和30次监事会聚会共召开了12次股东大会、3，师以为本所律，开、决议实质及订立合法、合规、确切、有用刊行人上述股东大会、董事会、监事会的召，大决议等动作合法、合规、确切、有用刊行人股东大会或董事会的授权或重。

　　向不特定对象刊行公司债券6、本次刊行系刊行人初次，拓荒行公司债券刊行人此前未公，者其他债务有违约或者延迟付出本息的底细刊行人不存正在对已公拓荒行的公司债券或，状况的景况仍处于一连，反《证券法》规则刊行人亦不存正在违，所召募资金用处的景况转折公拓荒行公司债券，第十七条的规则切合《证券法》。

　　房）营业合同、购房款及契税缴纳凭证等文献按照刊行人供应的不动产权证书、商品房（现，定见书出具之日截至本填充功令，其所正在分摊土地操纵权刊行人具有两处房产及，产”之第（一）个人“刊行人的自有和租赁物业”详见《讼师办事通知》第十章“刊行人的重要财。

　　22.5.9 刊行人向贷款方按商定利率借债2000万元用于付出员工工资20 滚动资金借债合同（编号：2022079RS014-01） 20，次提款日起1年借债克日为自首。

　　师以为本所律，民共和国民法典》的相闭规则前述合同/订交切合《中华人，法有用均为合，正在功令危害不存正在潜。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，正在高紧急、重污染的景况本次刊行的募投项目不存，闭环评批复且已获得相，国度境况袒护相闭功令规矩的央浼刊行人本次召募资金投资项目切合。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，转移合法、合规、确切、有用刊行人及其前身的历次股权。

　　及本所讼师核查按照公司解释，要为保障金、押金及员工备用金等刊行人金额较大的其他应收款主，付单元来去款和应付员工报销款等金额较大的其他应付款重要为应，的营业筹划行动发作上述款子均因寻常，有用合法。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，心工夫职员的转移施行了须要的功令步骤刊行人董事、监事、高级经管职员和核，有用合法。

　　料并经本所讼师核查按照公司供应的资，行或将要施行的授信/贷款合同如下刊行人及其控股子公司目前正正在履：

　　季度通知》并经本所讼师核查按照刊行人《2022年第三，相干方新增相干营业如下刊行人通知期内与上述：

　　季度通知》并经本所讼师核查按照刊行人《2022年第三，期内通知，行人相干方为刊行人银行借债供应担保刊行人新增的偶发性的相干营业均为发，4笔共计，行人优点的景况不存正在损害发，下表所示完全如：

　　家企业信用讯息公示体例（）、中国市集囚系行政处理文书网（）、中国奉行讯息公然网（）、信用中国（）实行的盘问按照刊行人解释与应承、刊行人及其控股子公司所正在地闭连主管部分开具的注明并经本所讼师正在中国裁判文书网（）、国，定见书出具之日截至本填充功令，或可预料的宏大诉讼、仲裁及行政处理案件刊行人及其控股子公司不存正在尚未告终的。

　　的固定资产明细表及本所讼师核查按照《审计通知》、刊行人供应，子筑立（搜罗体例任事器、调换机、电脑及其他电子筑立等）、运输筑立和板滞筑立刊行人及其控股子公司具有与营业筹划闭连的重要坐蓐筹划筑立搜罗办公筑立、电。

　　书本章第（二）个人所述5、如本填充功令定见，行想法》规则的刊行前提本次刊行切合《证券发，三款登科十二条第二款的规则切合《证券法》第十五条第。

　　定见书出具之日截至本填充功令，家子公司表除上述7，《填充功令定见书》所述如《讼师办事通知》及，48家全资或控股公司刊行人还具有其他1，公司或企业3家参股，分公司1家，中其，充功令定见书》出具以后自《功令定见书》和《补，个人工商变卦事项个人公司发作了，如下完全：

　　及多国专利审查讯息盘问网站（收集链接为：）、中国版权袒护中央网站（收集链接为：）的盘问按照公司供应的闭连专利证书、策画机软件著述权挂号证书并经本所讼师正在国度学问产权局中国，功令定见书出具之日通知期内至本填充，利的全部权及11件策画机软件著述权刊行人及其控股子公司新获得4件专。如下完全：

　　用于民航根底措施筑立和机场航路补贴资金预财务部：提前下达2023年民航进展基金算

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，讼师核查经本所，《董事聚会事礼貌》和《监事聚会事礼貌》刊行人已竖立健康《股东大聚会事礼貌》、，师以为本所律，、董事会、监事聚会事礼貌刊行人拥有健康的股东大会，律、规矩和标准性文献的相闭规则该等议事礼貌的实质切合闭连法。

　　讼师核查经本所，定见书出具之日截至本填充功令，控股155家企业刊行人直接或间接，3家企业并参股，的重要物业”之第（四）个人“刊行人的对表投资”详见本填充功令定见书正文第一个人第十章“刊行人。

　　3.8 刊行人向贷款方按商定利率借债4800万元用于付出员工工资、采购款等22 杭州银行北京中闭村支行 借债合同（合同编号：129C7） 2022.，7日至2023年3月6日止借债克日为自2022年3月。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，集资金总额调理为不领先100刊行人本次刊行及本次刊行募,刊行人须要的接受和授权880万元事宜已得回。

　　.8.3 刊行人向贷款方按商定利率借债48 滚动资金借债合同（编号： 2022,填充滚动资金等000万元用于，克日借债自

　　人2022年第三季度通知按照《审计通知》及刊行，1年度及2022年1-9刊行人2019-202月

　　0073号1） 2021.11.12 刊行人向贷款方按商定利率借债2000万元用于其他12 中信银行北京分行 百姓币滚动资金贷款合同（编号:（2021）信银京信e统一字第，2日至2022年11月11日止借债克日为自2021年11月1。

　　洋）、无人直升机高精度定位筑立与 限定体例（海洋）、船载精细进近筑立 2021年度 3370.02 深圳润高聪敏物业有限公司 种种定位校准筑立、定位终端、指点监控体例、无人机指点限定体例（海0

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，式切合相闭功令、规矩和标准性文献的规则刊行人及其控股子公司的筹划领域和筹划方，务所务必的授权、许可、接受、存案及挂号刊行人及其控股子公司已获得本来践经买卖，内发展闭连营业和筹划行动有权正在经接受的筹划领域。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，功令、规矩和标准性文献以及《公司章程》的规则刊行人的董事、监事和高级经管职员的任职切合。

　　统（软件） 任事 2022年度 3645.05 中国地动局地球物理磋商所 某项目讯息系0

　　师以为本所律，集资金总额调理为不领先100刊行人本次刊行及本次刊行募,刊行人须要的接受和授权880万元事宜已得回，委员会审核通过并已提交中国证监会注册本次刊行仍然上海证券营业所科创板上市，证监会施行刊行注册步骤刊行人本次刊行尚须中国。

　　3日正在巴基斯坦伊斯兰堡注册创造巴基斯坦宏图于2022年8月，为0207614公司独一识别名码。

　　次向不特定对象刊行公司债券12、本次刊行系刊行人首，拓荒行公司债券刊行人此前未公，者其他债务有违约或者延迟付出本息的底细刊行人不存正在对已公拓荒行的公司债券或，续状况的景况且仍处于继，反《证券法》规则刊行人亦不存正在违，所召募资金用处的景况转折公拓荒行公司债券。十四条规则的不得刊行可转债的景况刊行人不存正在《证券刊行想法》第。

　　析通知》及其修订稿并经本所讼师核查3、按照《召募仿单》、《论证分，金投资项目执行后本次刊行召募资，增组成宏大晦气影响的同行比赛、显失平正的相干营业不会与控股股东、实践限定人及其限定的其他企业新，坐蓐筹划的独立性或者告急影响公司，十二条第（三）项的规则切合《证券刊行想法》第。

　　术商议务、技，品、仪器仪表的贩卖策画机软件、电子产；硬件的租赁策画机软；统集成讯息系；集与管束数据采；止或范围进出口的货品或工夫）（依法须经审批的项目货品进出口、工夫进出口、代庖进出口（不含国度禁，营行动） 法须经接受的项目经闭连部分审批后方可发展经，方可发展筹划行动经闭连部分接受后，接受文献也许可证件为准）完全筹划项目以闭连部分；商议、工夫换取、工夫让渡、工夫施行寻常项目：工夫任事、工夫拓荒、工夫；贩卖软件；品贩卖电子产；表贩卖仪器仪；集成任事讯息体例；商议任事讯息工夫；存储援手任事数据管束和；据任事大数；讯息任事地舆遥感；与算法软件拓荒人为智能表面；用体例集成任事人为智能行业应；础软件拓荒人为智能基；用软件拓荒人为智能应；讯筑立租赁策画机及通；备租赁板滞设；进出口货品；法须经接受的项目表工夫进出口（除依，自决发展筹划行动凭买卖牌照依法）

　　20004） 2022.7.11 刊行人向贷款方按商定利率借债523 中原银行 滚动资金借债合同（编号：T0Z03101202 ,于平常筹划周转000万元用，次提款日起1年借债克日为自首。

　　师以为本所律，的其他企业与刊行人不存正在同行比赛的景况刊行人的控股股东、实践限定人及其限定；行人组成同行比赛作出的上述应承合法、有用刊行人的控股股东、实践限定人工避免与发，律桎梏力拥有法，改日与刊行人出现同行比赛应承的门径可能有用避免。

　　《审计通知》按照刊行人，年12月31日截至2021，411.08万元、2555.43万元刊行人其他应收款、其他应付款阔别为5；年1-9月的财政报表按照刊行人2022，年9月30日截至2022，983.02万元、1586.65万元刊行人其他应收款、其他应付款阔别为9。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，标与主买卖务相同刊行人营业进展目，规和标准性文献的规则切合国度功令、行政法，的功令危害不存正在潜正在。

　　017年10月30日河南宏图卫星创造于2，社会信用代码为91410600MA44HX0X0T的《买卖牌照》现持有鹤壁市市集监视经管局淇滨分局于2022年9月9日核发的联合，巷交叉口航天宏图卫星大厦五层501号居处为河南省鹤壁市淇滨区泉水途与知来，人工王宇杰法定代表，125万元注册资金为，年10月30日至恒久买卖克日自2017，卫星工夫归纳行使体例集成筹划领域为：寻常项目：；用体例集成卫星遥感想；数据管束卫星遥感；讯息任事地舆遥感；术任事收集技；拓荒软件；商议任事讯息工夫；介任事科技中；计、代庖告白设；宣告告白；造造告白；搬运装卸；品贩卖日用杂；品贩卖针纺织；日用杂品零售厨具卫具及；饰零售装束服；零售鞋帽；品零售五金产；、工夫换取、工夫让渡、工夫施行工夫任事、工夫拓荒、工夫商议；理任事数据处；体例任事策画机；存储援手任事数据管束和；行庇护任事讯息体例运；集成任事讯息体例；据任事大数；体例拓荒智能水务；火任事丛林防；数据任事互联网；息任事现象信；测任事现象观；象任事海洋气；任事地动；源监测生态资；依法须经接受的项目表水土流失防治任事（除，主发展筹划行动）凭买卖牌照依法自；：测绘任事许可项目；依法须经接受的项目互联网讯息任事（，方可发展筹划行动经闭连部分接受后，接受文献也许可证件为准）完全筹划项目以闭连部分。

　　股、参股子公司是否从事房地产营业请刊行人解释：（4）刊行人及控。查并楬橥鲜明定见请刊行人讼师核。

　　上综，师以为本所律，率切合现行功令、规矩和标准性文献的规则刊行人及其境内控股子公司奉行的税种和税；财务补贴战略合法合规、确切有用刊行人通知期内享福的税收优惠、。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，际100%的股份刊行人持有宏图国，宏图、新加坡宏图、罗马尼亚宏图100%的股份及泰国宏图99.9999%的股份并通过宏图国际持有英国宏图、澳洲宏图、瑞士宏图、柬埔寨宏图、老挝宏图、迪拜。表此，定见书出具之日截至本填充功令，家道表子公司刊行人新增两，ECHNOLOGY PAKISTAN(SMC-PRIVATE) LIMITED即宏图巴基斯坦讯息工夫股份有限公司（PIESAT INFORMATION T，ESAT Information Technology ApS以下简称“巴基斯坦宏图”）、宏图丹麦讯息工夫股份有限公司（PI，丹麦宏图”）以下简称“，坦宏图、丹麦宏图100%的股份刊行人通过宏图国际持有巴基斯。

　　的中证登上海分公司归纳营业终端的盘问结果并经本所讼师核查按照刊行人及其控股股东、实践限定人出具的解释、刊行人供应，定见书出具之日截至本填充功令，其所持的刊行人股份上设立任何质押刊行人的控股股东及实践限定人未正在。

　　了《召募仿单》及其修订稿的编造及商榷本所讼师配合刊行人及其他中介机构参加，师以为本所律，本填充功令定见书不存正在抵触之处《召募仿单》修订稿的实质与。

　　市集囚系行政处理文书网（）的盘问及刊行人真实认按照本所讼师正在北京市市集监视经管局（）、中国,、工夫监视方面的功令、规矩而受到行政处理的景况未显示有刊行人正在通知期内因违反相闭国度产物德地。

　　测报和水库 2022年度 7201.13 山东省水利厅 幼型水库雨水工情自愿1

　　计通知》按照《审，收益1277.98万元、901.04万元、5550.58万元刊行人2019年度、2020年度、2021年度阔别得回其他；2年1-9月的财政报表按照公司供应的202，的其他收益为800.68万元刊行人2022年1-9月得回。

　　有限公司 南京航天宏图空天讯息工夫有限公4 南京空天 公司名称 南京空天讯息工夫司

　　人董事、监事、高级经管职员和中央工夫职员及其蜕变”所述4、如《讼师办事通知》及本填充功令定见书第十五章“刊行，员具备功令、行政规矩规则的任职央浼刊行人现任董事、监事和高级经管人，第二款登科九条第（二）项的规则切合《证券刊行想法》第十三条。

　　.25 刊行人向贷款方按商定利率借债2150万元用于置换他行滚动资金贷款18 滚动资金贷款借债合同（编号：公流贷字第ZX912号） 2022.5，5日至2023年5月25日止借债克日为自2022年5月2。

　　10月10日2022年，行的注册申请文献及闭连审核材料报中国证监会注册上海证券营业所将其对本次刊行的审审定见、本次发。

　　十五章“刊行人董事、监事、高级经管职员和中央工夫职员及其蜕变”刊行人的董事、监事、高级经管职员的完全状况详见《功令定见书》第。

　　师以为本所律，有权出租的注明文献本所讼师无法判定其功令效用除8处物业的租赁因出租方未能供应房产证或者，意转租文献本所讼师无法判定其功令效用1处物业系出租人转租但未见产权人同，解释正正在解决续租表2处物业按照刊行人，合法有用其他租赁。表此，师贯注到本所律，租赁存案挂号手续上述租赁均未解决。民法典》706条的规则按照《中华百姓共和国，定解决租赁合同挂号存案手续确当事人未遵守功令、行政规矩规，同的效用不影响合。

　　图一号”卫星星座研造项目 2021年度 211 银河航天（北京）收集工夫有限公司 “宏,0.0500

　　年第三季度通知》并经本所讼师核查按照《审计通知》、公司《2022，的相干营业及本填充功令定见书新增的相干营业表除《讼师办事通知》、《填充功令定见书》陈列，宏大债权债务闭联及相互供应担保的状况刊行人与相干方之间通知期内不存正在其他。不存正在损害刊行人优点的景况刊行人与相干方的相干营业。

　　S014） 2022.3.30 贷款方赐与刊行人授信额度5000万19 中国银行北京海淀支行 授信额度订交（编号：2022079R，轮回额度额度为可，0日至2023年3月24日止授信时刻自2022年3月3。

　　并经本所讼师核查按照刊行人解释，均为刊行人及其控股子公司办公之用前述存正在产权功令瑕疵的租赁物业，其控股子公司无法一连操纵上述房产的如因上述产权功令瑕疵而导致刊行人及，易找到替换性的筹划场合刊行人及其控股子公司较，此因，筹划和财政境况出现宏大晦气影响上述租赁瑕疵不会对刊行人的营业。

　　刊行人本次刊行的申请质料的构成个人本所讼师准许将本填充功令定见书举动，料一道申报随从其他材，定见书承受义务并对本填充功令。

　　定见书出具之日截至本填充功令，家全资或控股公司刊行人具有155，公司或企业3家参股，分公司1家，中其，家全资子公司刊行人新增7，桂林宏图”）、荆州航天宏图讯息科技有限公司（以下简称“荆州宏图”）、河南航天宏图卫星物业磋商院有限公司（以下简称“河南宏图卫星”）、巴基斯坦宏图及丹麦宏图阔别为宁波航天宏图讯息工夫有限公司（以下简称“宁波宏图”）、丽江航天宏图讯息工夫有限公司（以下简称“丽江宏图”）、桂林航天宏图讯息工夫有限公司（以下简称“。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，目前阶段所必定的有权部分的接受和存案刊行人本次召募资金投向的项目已得回。

　　讼师核查经本所，获得北京市商务局核发的《企业境表投资证书》（境表投资证第N09号）刊行人控股子公司宏图国际再投资设立迪拜宏图已于2022年6月22日。资设立宏图国际刊行人正在香港投，发改委部分的其他存案和通知步骤状况详见《讼师办事通知》第八章“刊行人的营业”之第（二）个人“刊行人正在中国大陆以表的筹划行动”并通过宏图国际投资设立澳洲宏图、瑞士宏图、英国宏图、泰国宏图、柬埔寨宏图、新加坡宏图及迪拜宏图已施行的中国境内闭连商务部分、。

　　”）为拥有从事功令营业资历的讼师事件所北京市君泽君讼师事件所（以下简称“本所。（以下简称“刊行人”或“公司”）委托本所受航天宏图讯息工夫股份有限公司，券（以下简称“本次刊行”）的专项功令咨询人控造刊行人向不特定对象刊行可转换公司债，刊行事宜就本次，刊行证券的功令定见书和讼师办事通知》、《讼师事件所从事证券功令营业经管想法》（以下简称“《营业经管想法》”）和《讼师事件所证券功令营业执业礼貌（试行）》（以下简称“《营业执业礼貌》”）等功令、规矩及标准性文献的央浼按照《中华百姓共和国公执法》、《中华百姓共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券刊行注册经管想法（试行）》（以下简称“《证券刊行想法》”）、《公拓荒行证券公司讯息披露的编报礼貌第12号——公然，师办事通知》”）和《北京市君泽君讼师事件所闭于航天宏图讯息工夫股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的功令定见书》（以下简称“《功令定见书》”）已于2022年6月20日出具了《北京市君泽君讼师事件所闭于航天宏图讯息工夫股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的讼师办事通知》（以下简称“《律。

　　的5处租赁物业表除上述新租及续租，定见书出具之日截至本填充功令，行人及其控股子公司合计租赁的其他57处物业中《讼师办事通知》及《填充功令定见书》所述的发，之“2、租赁物业”的第4项、第7项、第11项登科54项租赁物业）已退租有4处物业（即《讼师办事通知》第十章第一个人“刊行人的自有和租赁物业”，”之“2、租赁物业”的第2项、第53项租赁物业）因租赁期满正正在解决续租另有2处物业（即《讼师办事通知》第十章第一个人“刊行人的自有和租赁物业。赁物业中上述租，用于工业用处表除5处物业系，公或者任事处之用其余物业均用于办。

　　书本章第（一）个人所述2、如本填充功令定见，润足以付出公司债券一年的息金刊行人迩来三年均匀可分拨利，三条第一款第（二）项的规则切合《证券刊行想法》第十。

　　”登科八章“刊行人的营业”之第（五）个人“刊行人的络续筹划”所述5、如《讼师办事通知》及本填充功令定见书第五章“刊行人的独立性，直接面向市集独立筹划的才略刊行人拥有完好的营业系统和，宏大晦气影响的景况不存正在对络续筹划有，第二款登科九条第（三）项的规则切合《证券刊行想法》第十三条。

　　师以为本所律，图、丹麦宏图事宜正正在办剃头改委部分的项目存案、商务部分的再投资通知手续表除刊行人控股子公司宏图国际再投资设立老挝宏图、罗马尼亚宏图、巴基斯坦宏，资设立宏图国际刊行人正在香港投，加坡宏图施行了中国境内的闭连商务部分、发改委部分的存案和通知步骤及对表投资表汇挂号步骤并通过宏图国际投资设立澳洲宏图、瑞士宏图、英国宏图、泰国宏图、柬埔寨宏图、迪拜宏图及新，王法规的规则切合闭连中；宏图正正在办剃头改委部分的项目存案、商务部分的再投资通知手续不违反闭连规矩的规则刊行人控股子公司宏图国际再投资设立老挝宏图、罗马尼亚宏图、巴基斯坦宏图、丹麦。

　　造人、公司的董事长和总司理涉及诉讼、仲裁、行政处理的情（二）持有公司5%以上（含5%）股份的重要股东、实践控况

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，期内通知，、河南宏图、宏图遥感、江西宏图、包头宏图、黄冈宏图、姑苏宏图有享福企业所得税优惠刊行人及其控股子公司湖南宏图、西安宏图、南京宏图、广东宏图、吉林宏图、济南宏图，宏图、黑龙江宏图、吉林宏图、海南磋商院、福筑宏图、上海宏图、重庆虹图有享福增值税优惠刊行人及其控股子公司西安宏图、南京宏图、宏图软件、广东宏图、浙江鸿图、云南宏图、湖南。

　　书本章第（四）个人所述7、如本填充功令定见，正在金额较大的财政性投资刊行人迩来一期末不存，第二款登科九条第（五）项的规则切合《证券刊行想法》第十三条。

　　28 刊行人向贷款方按商定利率借债2000万元用于代发工资10 招商银行提款申请书（编号：TK44） 2022.3.，0日至2022年12月15日止借债克日为自2022年3月3。

　　022年第三季度通知、刊行人的解释并经本所讼师核查按照《审计通知》及刊行人2022年半年度通知、2，财政目标优异刊行人的重要，到期债务的状况不存正在不行付出，续筹划的功令停滞不存正在影响其持。

　　定见书出具之日截至本填充功令，相同运动人新余启赋限定的法人或其他结构为深圳赋凌及浙江启赋过去十二个月内直接持有刊行人5%以上股份的股东启赋投资及其。

　　、刊行人董事会、股东大会审议通过的本次刊行的闭连议案2、按照《召募仿单》、《可行性认识通知》及其修订稿，滚动资金等非资金性付出视同填充滚动资金的金额合计为30本次刊行用于填充滚动资金及用于付出职员工资、货款、铺底,00万元000.，资金总额100占本次刊行召募,29.74%880万元的，务的比例未领先召募资金总额的30%本次刊行用于填充滚动资金和了偿债，》问答4的规则切合《审核问答。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，讼师核查经本所，》、《公司章程》的规则刊行人已按照《公执法，执法人处理机构竖立了健康的公，、监事会以及筹划经管层搜罗股东大会、董事会，师以为本所律，全的结构机构刊行人拥有健。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，营业所科创板上市营业的股份有限公司刊行人系依法设立且其股票正在上海证券，行的主体资历具备本次发；效存续至今刊行人有，行人《公司章程》等规则的该当终止的景况不存正在闭连功令、规矩、标准性文献及发。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，性文献规则的控造倡始人并实行出资的资历刊行人的倡始人均具备功令、规矩和标准。切合当时相闭功令、规矩和标准性文献的规则刊行人的倡始人的人数、居处、出资比例均。立进程中刊行人设，企业先刊出再以其资产折价入股的景况不存正在倡始人以其全资从属企业或其他，企业中的权利折价入股的景况也不存正在倡始人以其正在其他。

　　讼师核查经本所，定见书出具之日截至本填充功令，、张燕夫妻及其相同运动人航星盈创表除刊行人控股股东及实践限定人王宇翔，5％以上股份的其他股东刊行人不存正在持有刊行人。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，操纵与原召募企图相同刊行人上次召募资金的，集资金用处的景况不存正在转折上次募。

　　审计通知》3、按照《，扣除非时常性损益前后孰低者计）阔别为7310.61万元、11刊行人2019-2021年度归属于母公司全部者的净利润（以,7万元及15482.8,55万元135.，均可分拨利润为11刊行人迩来三年平,68万元309.。通知》及其修订稿并经刊行人书面确认按照《论证认识通知》、《可行性认识，刊行总额不领先100本次可转换公司债券的,0万元88，率程度策画依照合理利，润足以付出公司债券一年的息金刊行人迩来三年均匀可分拨利，第一款第（二）项的规则切合《证券法》第十五条。

　　单价为135 合同,/平方公里000元，为506平方公里合同奉行面积约，量实行核算以实践工程。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，股东单元及其他相干方刊行人的营业独立于，产独立完好刊行人的资，财政等均独立职员、机构、，接面向市集独立筹划的才略拥有完好的营业系统和直，存正在其他告急缺陷正在独立性方面不。

　　22年10月12日宁波宏图创造于20，会信用代码为91330201MAC241F513的《买卖牌照》现持有宁波市市集监视经管局于2022年10月12日核发的联合社，0号003幢2楼210-1179居处为浙江省宁波高新区创苑途75，人工菅鸿德法定代表，5000万元注册资金为，年10月12日至恒久买卖克日自2022，般项目：软件拓荒筹划领域为：一；、工夫换取、工夫让渡、工夫施行工夫任事、工夫拓荒、工夫商议；贩卖软件；数据管束卫星遥感；航任事卫星导；用体例集成卫星遥感想；、讯息、措施筑立运营等任事与农业坐蓐筹划相闭的工夫；理任事数据处；存储援手任事数据管束和；信任事卫星通；源监测生态资；究和试验进展农业科学研；境任事海洋环；护监测境况保；商议任事水利闭连；防治任事水土流失；础软件拓荒人为智能基；资源与工夫平台人为智能根底；体例任事策画机；集成任事讯息体例；许可类讯息商议任事）讯息商议任事（不含；商议任事讯息工夫；公筑立维修策画机及办；理任事工程管；计任事专业设；展览任事聚会及；法须经接受的项目表电子产物贩卖（除依，主发展筹划行动）凭买卖牌照依法自。

　　定见书出具之日截至本填充功令，册资金为40丹麦宏图注,丹麦克朗000，公司宏图国际认缴均由刊行人全资子。

　　 2022.8.3 贷款方赐与刊行人最高融资额度256 浦发银行北京分行 融资额度订交（编号：BC39）,.67万620，轮回额度额度为可，3日至2023年7月19日止额度操纵克日自2022年8月。

　　定对象刊行可转换公司债券申请文献的审核问询函》（上证科审（再融资）[2022]145号鉴于上海证券营业所于2022年7月5日下发了《闭于航天宏图讯息工夫股份有限公司向不特，核问询函》”）以下简称“《审，表定见的事项及本次刊行召募资金总额由不领先106本所对《审核问询函》涉及必要刊行人讼师核查及发,为不领先104000万元调理,万元事宜000，公司向不特定对象刊行可转换公司债券的填充功令定见书（一）》及其修订稿（以下简称“《填充功令定见书（一）》”）阔别于2022年7月28日及2022年8月10日出具了《北京市君泽君讼师事件所闭于航天宏图讯息工夫股份有限。

　　额字第000148号） 2022.4.11 贷款方赐与刊行人额度贷款15 广发银行北京顺义支行 额度贷款合同（编号：（2022）京银授，5000万元最高限额为，轮回额度额度为可，贷款（含以平常筹划周转、填充滚动资金为用处的债务融资东西）借债用处为用于平常筹划周转（含代发员工工资）及置换滚动资金，不得领先12个月每笔借债克日最长。

　　2工位 姑苏市相城区高铁新城青龙港途286号长三角国际研发社区启动区2#展厅3层3015 姑苏宏图 居处 姑苏市相城区高铁新城南天成途99号开采大厦23楼2309室-A03室

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，因税务违法动作受到宏大行政处理刊行人及其控股子公司通知期内未。

　　 2022.5.23 刊行人向贷款方按商定利率借债4000万元用于置换他行借债5 滚动资金借债合同（编号：兴银京三总（2022）短期字第202134-2号），0日至2023年5月29日借债克日自2022年5月3。

　　668） 2022.7.11 贷款方赐与刊行人授信额度109 招商银行北京分行 授信订交（编号：2022向阳门授信,0万元00，轮回额度额度为可，1日至2023年7月10日止授信时刻自2022年7月1。

　　限定、施加宏大影响或者控造董事、高级经管职员的企7、刊行人的董事、监事、高级经管职员限定、配合行

　　盘“突袭”锂电股逾14亿资金尾！踏事情伤亡补帮计划韩国发布梨泰院踩；拉响防空警报乌克兰全境，艘船被“封闭乌称：218”

　　师以为本所律，依法施行决议步骤上述相干营业已，公司章程的规则切合闭连规矩及。

　　解释及本所讼师核查按照刊行人出具的，2年第三季度通知及其他按期和暂且告示中披露了通知期内的全部宏大相干营业刊行人正在2019年-2021年的年度通知、2022年半年度通知、202。表此，联营业、刊行人控股股东及实践限定人出具的闭于标准和节减相干营业及避免同行比赛的相闭应承《审计通知》、《讼师办事通知》、本填充功令定见书等申报文献中亦披露了刊行人通知期内的闭。

　　线 北京星天下讯息科技有限公司 包头聪敏都会（一期）筑立项目4 北京金山顶尖科技股份有限公司 种种无人机及无人机行使仿，型造造 2021年度 657.80竣事包头市倾斜航空影相及实景三维模5

　　任事平台]V1.0 2022SR1384565 未发9 刊行人 航天宏图学问引荐任事平台[简称：学问引荐表

　　阔别持有60%、40%的股权 刊行人持有100%的股股东及其持股机闭 刊行人、微能达（福筑）实业有限公司权

　　21.12.14 刊行人向贷款方按商定利率借债2500万元用于其他用处13 百姓币滚动资金贷款合同（编号：（2021）信银京信e统一字 20，4日至2022年12月14日止借债克日为自2021年12月1。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，合当时闭连功令、规矩及标准性文献的规则刊行人设立的步骤、资历、前提、格式等符。切合相闭功令、规矩和标准性文献的规则改造重组进程中订立的《倡始人订交》，立动作存正在潜正在牵连不会引致刊行人设。估、验资等事项均已施行了须要步骤刊行人设立进程中相闭审计、资产评，规及标准性文献的规则切合当时闭连功令、法。法》及其他功令、行政规矩和标准性文献的规则刊行人创立大会的步骤及所审议事项切合《公司。

　　寻常项目：讯息工夫商议任事6 江苏宏图 筹划领域 ；讯息任事地舆遥感；许可类讯息商议任事）讯息商议任事（不含；集成任事讯息体例；行庇护任事讯息体例运；据任事大数；数据管束卫星遥感；理任事数据处；行使体例集成卫星工夫归纳；体例任事策画机；拓荒软件；理任事工程管；袒护监测环 境；、工夫换取、工夫让渡、工夫施行工夫任事、工夫拓荒、工夫商议；广任事工夫推；体例集成智能限定；任事海洋；中介行动、劳务差遣任事）人力资源任事（不含职业；任事地动；和行使任事科技施行；划任事商议策；存储援手任事数据管束和；用体例集成卫星遥感想；用体例集成任事人为智能行业应；依法须经接受的项目表5G通讯工夫任事（除，寻常项目：卫星工夫归纳行使体例集成凭买卖牌照依法自决发展筹划行动） ；体例任事策画机；拓荒软件；理任事工程管；护监测境况保；、工夫换取、工夫让渡、工夫施行工夫任事、工夫拓荒、工夫商议；广任事工夫推；体例集成智能限定；任事海洋；介活 动、劳务差遣任事）人力资源任事（不含职业中；任事地动；和行使任事科技施行；划任事商议策；存储援手任事数据管束和；用体例集成卫星遥感想；用体例集成任事人为智能行业应；工夫任事5G通讯；商议任事讯息工夫；讯息任事地舆遥感；许可类讯息商议任事）讯息商议任事（不含；集成任事讯息体例；行庇护任事讯息体例运；据任事大数；数据管束卫星遥感；理任事数据处；品贩卖电子产；仪器仪表贩卖境况监测专用；备贩卖通信设；法须经接受的项目表开发质料贩卖（除依，自决发展筹划行动凭买卖牌照依法）

　　022年9月6日丽江宏图创造于2，社会信用代码为91530702MABY60YT47的《买卖牌照》现持有丽江市古城区市集监视经管局于2022年9月6日核发的联合，街道太和贸易广场8栋5号商铺居处为云南省丽江市古城区和谐，人工邬子童法定代表，1000万元注册资金为，2年9月6日至恒久买卖克日自202，、工夫商议、工夫换取、工夫让渡、工夫施行筹划领域为：寻常项目：工夫任事、工夫拓荒；进出口工夫；商议任事讯息工夫；理任事数据处；公筑立维修策画机及办；理任事工程管；及辅帮筑立批发策画机软硬件；护监测境况保；口代庖进出；进出口货品；集成任事讯息体例；测任事现象观；拓荒软件；品贩卖电子产；备贩卖板滞设；品零售文具用；及对象零售体育用品；品零售五金产；任事地动；体例任事策画机；究和试验进展工程和工夫研；究和试验进展农业科学研；除依法须经接受的项目表智能无人翱翔器贩卖（，主发展筹划行动）凭买卖牌照依法自。：测绘任事许可项目；机、螺旋桨）坐蓐民用航空器（唆使；程勘测筑立工；依法须经接受的项目互联网讯息任事（，方可发展筹划行动经闭连部分接受后，接受文献也许可证件为准）完全筹划项目以闭连部分。

　　修订稿并经本所讼师核查按照《召募仿单》及其，星行使体例计划拓荒以及数据认识行使任事刊行人目前的主买卖务为遥感及北斗导航卫。

　　供应的材料按照公司，行的单项金额正在500万元以上的采购合同如下刊行人及其控股子公司目前正正在施行或将要履：

　　数字经济进展筹办》及天然资源部办公厅《闭于全部促进实景三维中国筑立的报告》2、按照《收集强国策略执行大纲》、《数字经济进展策略大纲》、《“十四五”，地球物业数字化转型项目切合国度物业战略本次刊行召募资金投资的交互式全息聪敏；通知》及其修订稿并经本所讼师核查按照《召募仿单》、《可行性认识，境袒护、土地经管等功令、行政规矩规则本次刊行召募资金投资项目切合相闭环。刊行想法》第十二条第（二）款的规则本次刊行召募资金投资项目切合《证券。

　　日披露了《2022年半年度通知》鉴于刊行人于2022年8月19，《审核问询函》涉及必要刊行人讼师核查及楬橥定见的事项的蜕变状况本所就刊行人自《功令定见书》出具之日以后的功令方面的蜕变状况及，特定对象刊行可转换公司债券的填充功令定见书（二）》（以下简称“《填充功令定见书（二）》”）于2022年8月22日出具了《北京市君泽君讼师事件所闭于航天宏图讯息工夫股份有限公司向不。

　　第三届董事会第八次聚会决议、《召募仿单》及其修订稿并经本所讼师核查1、按照刊行人2022年第二次暂且股东大会登科三届董事会第六次聚会、，事会、股东大会审议通过本次刊行仍然刊行人董，本次可转换公司债券的完全转换本领《召募仿单》及其修订稿已载明，一百六十一条的规则切合《公执法》第。

　　师核查刊行人历次告示文献及正在中国裁判文书网（）、证券期货市集失信纪录盘问平台（）、百度（）、搜狗（）等搜刮引擎盘问的结果11、按照刊行人及其控股股东和实践限定人王宇翔、张燕夫妻出具的解释、其户籍所正在地公安圈套开具的无违警纪录注明并经本所律，抢掠物业、调用物业或者摧残社会主义市集经济规律的刑事违警刊行人及其控股股东、实践限定人迩来三年不存正在贪污、行贿、，合法权利、社会大家优点的宏大违法动作亦不存正在告急损害上市公司优点、投资者，第二款登科十条第（四）项的规则切合《证券刊行想法》第十三条。

　　的财政报表及上述12家道表全资或控股公司的闭连注册材料、申报征税文献并与公司闭连财政职员、致同司帐师事件所闭连职员疏导确认按照刊行人出具的解释并经本所讼师核查宏图国际、澳洲宏图、英国宏图、泰国宏图、柬埔寨宏图及瑞士宏图截至2022年9月30日，020-2022年时刻设立刊行人上述境表子公司均于2，期的市集调研阶段目前尚正在实行前，发展筹划行动尚未本质性，和进献利润未出现收入，未偿还的债务亦未有大额，拥有厉重影响（占比不领先5%）的子公司属于对上市公司主买卖务收入或净利润不，染、宏大职员伤亡或社会影响卑劣的景况且亦不存正在因其违法动作导致告急境况污，此因，依法设立其是否，续、筹划合法存，及本次刊行均不组成本质功令停滞或宏大晦气影响是否存正在宏大违法违规及倒闭、整理景况对刊行人。

　　022年9月2日桂林宏图创造于2，用代码为91450300MABYJGA17M的《买卖牌照》现持有桂林市行政审批局于2022年9月2日核发的联合社会信，途1号桂林华润中央1栋A座13-09号居处为广西壮族自治区桂林市秀峰区红岭，人工丁浩原法定代表，1000万元注册资金为，限为恒久买卖期，目：讯息体例集成任事筹划领域为：寻常项；信任事卫星通；象任事海洋气；任事地动；讯息任事地舆遥感；备工夫任事云策画装；拓荒软件；源监测生态资；许可类讯息商议任事）讯息商议任事（不含；、工夫商议、工夫任事开发讯息模子工夫拓荒；、工夫换取、工夫让渡、工夫施行工夫任事、工夫拓荒、工夫商议；商议任事水利闭连；理任事工程管；、讯息、措施筑立运营等任事与农业坐蓐筹划相闭的工夫。接受的项目表（除依法须经，主发展筹划行动）凭买卖牌照依法自；：测绘任事许可项目。接受的项目（依法须经，方可发展筹划行动经闭连部分接受后，接受文献也许可证件为准）完全筹划项目以闭连部分。

　　确认并经本所讼师核查2、按照刊行人的书面，定设立了须要的职权机构和本能部分刊行人已依照《公执法》的相闭规，司的职权机构股东大会为公；决议与经管机构董事会为常设的，薪酬与侦察委员会和提名委员会下设策略委员会、审计委员会、；监视机构监事会为；责平常事件总司理负，经管中央、财政部、人力资源部、证券投资部等本能部分下设贩卖中央、质地经管中央、航天宏图磋商院、运营，照规章轨造行使各自的本能各机构和部分分工鲜明并依，或许依法施行职责闭连机构和职员。此因，运转优异的结构机构刊行人具备健康且，第一款第（一）项的规则切合《证券法》第十五条。

　　限定人、刊行人董事长、总司理真实认及供应的闭连文献按照持有刊行人5%以上（含5%）股份的股东、实践，（）、中国奉行讯息公然网（）、中国裁判文书网（）、信用中国（）实行的盘问并经本所讼师正在国度企业信用讯息公示体例（）、中国市集囚系行政处理文书网，定见书出具之日截至本填充功令，告终的或可预料的对刊行人坐蓐筹划及本次刊行出现宏大影响的宏大诉讼、仲裁及行政处理案件持有刊行人5%以上（含5%）股份的股东、实践限定人、刊行人董事长、总司理不存正在尚未。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，当时功令、规矩和标准性文献的规则刊行人房产置备及历次增资扩股切合，的功令手续已施行须要。

　　体例V1.0 2022SR1346952 未发4 刊行人 航天宏图史册文明开发三维数字化筑模表

　　绘与海上无人机基准平台集成筑立与行使 2020年度 3555.06 海南热带海洋学院 北斗高精度测绘行使项目委托营业—北斗应急测0

　　1.8.25 刊行人向贷款方按商定利率借债167 法人按揭借债合同（编号：001） 202,位于北京市海淀区翠湖北环途2号院4号楼-1至6层101600万元用于向北京实创科技园拓荒筑立股份有限公司置备，积为13开发面,6平方米223.，海不动产第0063052号的房产房地产权证编号为京（2018），6日至2031年8月25日借债克日自2021年8月2。

　　书本章第（四）个人所述3、如本填充功令定见，债机闭和寻常的现金流量刊行人拥有合理的资产负，三条第一款第（三）项的规则切合《证券刊行想法》第十。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，司独立董事礼貌》等现行功令、规矩和标准性文献及《公司章程》的规则刊行人独立董事的设立、任职资历及权柄领域切合中国证监会《上市公。

　　号） 2022.5.11 贷款方赐与刊行人授信额度5000万16 民生银行北京分行 归纳授信合同（编号：公授信字第56，轮回额度额度为可，1日至2023年5月10日止授信时刻自2022年5月1。

　　供应的材料按照公司，的单项金额正在2000万元以上的贩卖合同如下刊行人及其控股子公司目前正正在施行或将要施行：

　　的相干营业表除上述新增，讼师办事通知》及《填充功令定见书》所述刊行人通知期内发作的其他相干营业详见《。

　　供应的考查表、刊行人的解释与应承并经本所讼师核查按照刊行人控股股东及实践限定人王宇翔及张燕夫妻，定见书出具之日截至本填充功令，业为航星盈创、合宇重器王宇翔先生限定的其他企。中其，的员工持股平台企业航星盈创为刊行人，事坐蓐经买卖务自身不直接从，不存正在同行比赛与刊行人之间；通合资人及奉行事件合资人合宇重器为王宇翔举动普，人董事会秘书王军举动有限合资人刊行人董事兼总司理廖通逵、刊行，空间的持股平台企业三人配合投资星辰，事坐蓐经买卖务自身不直接从，不存正在同行比赛与刊行人之间；定见书出具之日截至本填充功令，星辰空间11.79%的股权王宇翔、合宇重器合计持有，股东及实践限定人非星辰空间的控股，推力器的研发、坐蓐和贩卖且星辰空间重要从事卫星，不存正在同行比赛与刊行人之间亦。同行比赛为避免，和张燕姑娘已出具《避免同行比赛应承函》刊行人控股股东、实践限定人王宇翔先生。

　　书本章第（一）个人所述1、如本填充功令定见，运转优异的结构机构刊行人具备健康且，三条第一款第（一）项的规则切合《证券刊行想法》第十。

　　安防视频监控体例等的工夫任事 2022年度 580.06 云南优鼎讯息工夫有限公司 聪敏校园经管平台、校园0

　　告》、《征信通知》及刊行人闭连告示等文献按照刊行人确认并经本所讼师核查《审计报，施行或将要施行的担保合同共2笔刊行人及其控股子公司目前正正在，《填充功令定见书》所述详见《讼师办事通知》及。

　　鉴证通知》及刊行人的书面确认8、按照《上次召募资金操纵，次召募资金用处未作改进刊行人不存正在私自转折前，大会承认的景况或者未经股东，第二款登科十条第（一）项的规则切合《证券刊行想法》第十三条。

　　格施行法定职责本所讼师已厉，和恳切信用规则恪守了辛勤尽责，事项实行了充盈的核检查证对本填充功令定见书所涉，范性文献的相闭规则楬橥填充功令定见并凭借中国现行有用的功令、规矩和规，假记录、误导性陈述及宏大漏掉保障本填充功令定见书不存正在虚。

　　讼师核查经本所，定见书出具之日截至本填充功令，他股东为启赋投资及其相同运动人新余启赋过去十二个月持有刊行人5％以上股份的其。

　　见书本来三份本填充功令意，若干副本。讼师签名并加盖本所公章后生效本填充功令定见书经本所经办。

　　/任事品名 订立年度 合同金额（万元序号 合同对方 项目名称或采购产物）

　　022.8.10 刊行人向贷款方按商定利率借债211 招商银行提款申请书（编号：TK94） 2,用于代发工资200万元，0日至2023年8月12日止借债克日为自2022年8月1。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，及近三年的修削已施行法定步骤刊行人章程或章程草案的订定。律、规矩和标准性文献的规则刊行人章程的实质切合现行法。

　　讼师核查经本所，理轨造》等内部闭连轨造中规则了相干股东及相干董事正在相干营业表决中的回避轨造并竖立了相干营业的决议轨造刊行人正在《公司章程》及《股东大聚会事礼貌》、《董事聚会事礼貌》、《独立董事办事轨造》、《相干营业管，与节减相干营业的应承函实践限定人出具了标准，易不损害刊行人和非相干股东的优点该等轨造和应承函有利于保障相干交。

　　造、配合限定、施加宏大影响或者控造董事、高级经管职员的企8、刊行人董事、监事、高级经管职员闭联亲热的家庭成员控业

　　款方按商定利率借债2000万元用于填充滚动资金付出合同款及职员工资等2 借债合同（编号：0740915） 2022.5.10 刊行人向贷，次提款日起1年借债克日为自首。

　　定见书出具之日截至本填充功令，的股份总数为10股巴基斯坦宏图刊行，10卢比每股面值，一般股均为，100卢比注册资金为，公司宏图国际认缴均由刊行人全资子。

　　器创造人翱翔；讯息任事地舆遥感；翱翔器贩卖智能无人；计经管筹办设；用体例集成卫星遥感想；计任事专业设。接受的项目表（除依法须经，自决发展筹划行动凭买卖牌照依法）

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，期内通知，务未发作宏大变卦刊行人的主买卖，的内部决议步骤和工商变卦挂号手续刊行人历次筹划领域变卦施行了闭连，和标准性文献的规则切合闭连功令、规矩。

　　定见书出具之日截至本填充功令，行人表除发，其相同运动人航星盈创限定的法人或其他结构为合宇重器现持有刊行人5%以上股份的股东王宇翔、张燕夫妻及。

　　款方按商定利率借债2000万元用于填充滚动资金付出合同款及职员工资等3 借债合同（编号：07045096） 2022.6.2 刊行人向贷，次提款日 起1年借债克日为自首。

　　用于民航根底措施筑立和机场航路补贴资金预财务部：提前下达2023年民航进展基金算

　　年7-9月2022，司天际航采购软件刊行人向其参股公，6.19万元金额为10。

　　《功令定见书》和《填充功令定见书》的填充本填充功令定见书是对《讼师办事通知》、，》和《填充功令定见书》不成分裂的一个人并组成《讼师办事通知》、《功令定见书。见书另有解释表除本填充功令意，》中楬橥功令定见的条件、假设和相闭用语释义同样合用于本填充功令定见书本所及本所讼师正在《讼师办事通知》、《功令定见书》和《填充功令定见书。

　　定对象刊行可转换公司债券的上市委问询查题》（以下简称“《上市委问询查题》”）鉴于刊行人及本次刊行的保荐机构收到《闭于航天宏图讯息工夫股份有限公司向不特，要刊行人讼师核查及楬橥定见的事项本所对《上市委问询查题》涉及需，特定对象刊行可转换公司债券的填充功令定见书（三）》（以下简称“《填充功令定见书（三）》”于2022年9月14日出具了《北京市君泽君讼师事件所闭于航天宏图讯息工夫股份有限公司向不，填充功令定见书（一）》以下合称“《填充功令定见书》”）《填充功令定见书（三）》、《填充功令定见书（二）》及《。

　　工夫有 限公司 湖北航天宏图讯息工夫有限公13 黄冈宏图 公司名称 黄冈航天宏图讯息司

　　02） 2022.6.9 刊行人向贷款方按商定利率借债221 滚动资金借债合同（编号：2022079RS014-,于付出员工工资000万元用，次提款日起1年借债克日为自首。

　　LGD） 2022.6.14 刊行人子公司南京宏图向贷款方按商定利率借债825 宁波银行南京分行 滚动资金贷款合同（编号:07200LK22BIM,于滚动资金周转000万元用，为12个月贷款克日。

　　上述基于，务经管想法》和《营业执业礼貌》的央浼本所讼师按照《证券法》的规则以及《业，准、德性标准和辛勤尽责心灵依照讼师行业公认的营业标，功令定见如下现出具填充：

　　工夫拓荒、工夫让渡、工夫商议、工夫任事8 兰州宏图 筹划领域 策画机软硬件的；体例任事策画机；机维修策画；面接纳筑立）、板滞筑立、五金交电、文明用品、体育用品、日用品的贩卖策画机、软件及辅帮筑立、通信筑立、电子产物（以上两项不含卫星地 。接受的项目（依法须经，营行动） 许可项目：测绘任事经闭连部分接受后方可发展经；机、螺旋桨）坐蓐民用航空器（唆使；程勘测筑立工；程计划筑立工；闻讯息任事互联网新；空任事通用航；筹办编造领土空间。接受的项目（依法须经，方可发展筹划行动经闭连部分接受后，件为准）***寻常项目：讯息工夫商议任事完全筹划项目以闭连部分接受文献也许可证；、工夫换取、工夫让渡、工夫施行工夫任事、工夫拓荒、工夫商议；础软件拓荒人为智能基；用软件拓荒人为智能应；拓荒软件；理任事数据处；公筑立维修策画机及办；及辅帮筑立批发策画机软硬件；理任事工程管；品贩卖电子产；备贩卖板滞设；备贩卖通信设；易代庖国内贸；护监测境况保；进出口工夫；进出口货品；口代庖进出；信任事卫星通；集成任事讯息体例；测任事现象观；航任事卫星导；任事地动；理与修复任事泥土污染治；评估任事土地考查；源监测生态资；体例任事策画机；究和试验进展天然科学研；究和试验进展工程和工夫研；究和试验进展农业科学研；能智无

　　4-1号） 2021.11.2 刊行人向贷款方按商定利率借债6000万元用于置换他行借债4 兴业银行北京分行 滚动资金借债合同（编号：兴银京三总（2021）短期字第20213，5日至2022年11月4日借债克日自2021年11月。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，师以为本所律，营行动切合相闭境况袒护的央浼刊行人及其控股子公司的坐蓐经，紧急、重污染的景况其筹划进程不存正在高，于重污染行业主买卖务不属。护方面的功令、规矩和标准性文献而受四处罚的状况刊行人及其控股子公司通知期内不存正在因违反境况保。

　　书本章第（三）个人所述1、如本填充功令定见，金任事于实体经济本次刊行召募资，技革新范畴重要投向科，物业战略切合国度，融资产、借予他人、委托理财等财政性投资和类金融营业且召募资金投向未用于持有营业性金融资产和可供出售金，理切合《审核问答》问答2的规则本次刊行召募资金投向、操纵与管。

　　明并经本所讼师核查按照刊行人出具的说，品德地、劳动安然、人身权等源由出现的侵权之债刊行人通知期不存正在因境况袒护、学问产权、产。

　　功令定见书所述3、如本填充，定见书出具之日截至本填充功令，、3家参股公司或企业及1家分公司刊行人具有155家全资或控股公司，正在金额较大的财政性投资刊行人迩来一期末不存。1月举动有限合资人刊行人于2022年，金2000万元认缴翠湖二期基，%的合资份额占比9.45。私募股权投资基金翠湖二期基金为，市都会效力定位和闭连物业战略导向的中幼企业其合资订交载明的筹划目标为投资于切合北京，中期的科技型、革新性中幼企业出格是处于天使期、始创期、早。召开的第三届董事会第六次聚会决议按照刊行人于2022年8月10日，湖二期基金的投资金额2000万元统统扣除刊行人已从本次刊行召募资金总额中将对翠，》问答5的规则切合《审核问答。

　　9月15日2022年，召开2022年第75次审议聚会上海证券营业所科创板上市委员会，刊行前提、上市前提和讯息披露央浼审议结果为：刊行人本次刊行切合。

　　简称： 2022SR1384566 未发10 刊行人 航天宏图数据发掘任事平台[表

　　日披露了《2022年第三季度通知》鉴于刊行人于2022年10月28，审核问询函》涉及必要刊行人讼师核查及楬橥定见的事项的蜕变状况本所就刊行人自2022年7月1日以后的功令方面的蜕变状况及《，功令定见书出具本填充。

　　等收集筑立、安然筑立、终端筑立、其他筑立和体例软件等 2022年度 3350.03 昆宇蓝程（北京）科技有限义务公司 种种途由器、任事器、调换机、存储及备份筑立0

　　、刊行人董事会、股东大会审议通过的本次刊行的闭连议案1、按照《召募仿单》、《可行性认识通知》及其修订稿，慧地球物业数字化转型项目、填充滚动资金本次刊行召募资金净额将用于交互式全息智，新范畴的营业属于科技创，损和非坐蓐性付出且无须于补充亏，条登科十二条第（一）款的规则切合《证券刊行想法》第十五。

　　22.5.12 刊行人向贷款方按商定利率借债2800万元用于平常筹划周转17 滚动资金贷款借债合同（编号：公流贷字第ZX220000003 20，2日至2023年5月12日止借债克日为自2022年5月1。

　　司解释按照公，、公司章程或合资订交、《审计通知》、2022年第三季度通知等并经本所讼师核查刊行人及其控股、参股子企业、分公司的买卖牌照，定见书出具之日截至本填充功令，产筹划”、“衡宇租赁”、“房地产租赁”、“房产租赁”等房地产营业实质刊行人及其控股、参股子企业的筹划领域中均不涉及“房地产拓荒”、“房地，地产营业闭连筹划天禀上述主体亦均不具备房，地产拓荒经买卖务收入通知期内也不存正在房，此因，师以为本所律，、分公司均未从事房地产营业刊行人及其控股、参股子企业。

　　限定鉴证通知》及刊行人书面确认6、按照《审计通知》、《内部，根底办事标准刊行人司帐，健康且有用奉行内部限定轨造，计规则和闭连讯息披露礼貌的规则财政报表的编造和披露切合企业会，人的财政境况、筹划效果和现金流量正在全部宏大方面平允地反应了刊行，计通知出具了无保存定见的审计通知并由致同对刊行人迩来三年财政会，第二款登科九条第（四）项的规则切合《证券刊行想法》第十三条。

　　产筹划筑立的采办合同及发票本所讼师抽查了个人重要生，产筹划筑立、车辆现场查验了个人生，营进程中自行采办并用于坐蓐筹划该等筑立、车辆均由刊行人正在经，属争议无权。

　　填充功令定见书》所述如《功令定见书》及《，限定人工王宇翔、张燕夫妻刊行人的控股股东及实践，的员工持股平台航星盈创其相同运动人工刊行人。年9月30日截至2022，92%、18.80%及13.52%的股份王宇翔、张燕及航星盈创阔别持有刊行人2.。

　　披露》、《审计通知》、刊行人解释并经本所讼师核查按照《公执法》、《企业司帐规则第36号—相干方，定见书出具之日截至本填充功令，相干方搜罗刊行人重要：

　　同、房产证、授权委托书等文献经核查刊行人供应的闭连租赁合，功令定见书出具之日通知期内至本填充，业及续租1处物业用于研发和办公刊行人及其控股子公司新租4处物，如下完全：

　　会第六次聚会决议、第三届董事会第八次聚会决议、《召募仿单》及其修订稿并经刊行人书面确认4、按照刊行人第三届董事会第三次聚会决议、2022年第二次暂且股东大会决议、第三届董事，《召募仿单》及其修订稿所列资金用处操纵本次刊行可转换公司债券召募的资金将依照，券持有人聚会作出决议转折资金用处将经债，损和非坐蓐性付出且不会用于补充亏，十五条第二款的规则切合《证券法》第。

　　定见书出具之日截至本填充功令，其相同运动人工王宇翔、张燕及航星盈创持有刊行人5%以上股份的重要股东及。中其，燕系伉俪闭联王宇翔和张，股东和实践限定人工刊行人的控股。人的员工持股平台航星盈创为刊行，伙人兼奉行事件合资人王宇翔控造其一般合。

　　定见书出具之日截至本填充功令，有河南宏图卫星100%的股权刊行人全资子公司河南宏图持。

　　讼师核查经本所，定见书出具之日截至本填充功令，家全资或控股公司刊行人具有155，公司或企业3家参股，分公司1家，中其，本填充功令定见书出具之日止自2022年7月1日起至，家全资子公司刊行人新增7，图、河南宏图卫星、巴基斯坦宏图及丹麦宏图即宁波宏图、丽江宏图、桂林宏图、荆州宏，人的重要物业”第（四）个人“刊行人的对表投资”详见本填充功令定见书正文第一个人第十章“刊行，根基状况详见《讼师办事通知》、《填充功令定见书》及本填充功令定见书所述刊行人的其他148家全资或控股公司、3家参股公司或企业、1家分公司的。